Centro de ayuda

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Nuestro objetivo es proporcionar seguridad de primer nivel a todos los usuarios de Wild7.bet, lograda mediante la verificación regular de las cuentas de nuestros clientes. Este proceso garantiza la exactitud de los datos de los usuarios registrados y verifica que los métodos de depósito sean legítimos, evitando el uso indebido o el robo por parte de terceros no autorizados. Esta iniciativa se alinea con el marco más amplio establecido con Wild7.bet en la lucha contra el blanqueo de capitales (BC).

Wild7.bet implementa medidas sensatas para gestionar y mitigar el riesgo de blanqueo de capitales, incluyendo la asignación de recursos y controles adecuados.

1.2. Wild7.bet se dedica a mantener estrictas regulaciones contra el blanqueo de capitales (AML), exigiendo que tanto la dirección como los empleados cumplan estrictamente con estos estándares para evitar el uso indebido de sus servicios para actividades de blanqueo de capitales.

1.3. El programa AML de Wild7.bet está estructurado para adherirse a:

1.3.1. Reglamento Delegado (UE) 2018/1108 de la Comisión sobre Puntos de Contacto Centrales

1.3.2. Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión sobre Medidas para Grupos presentes en Ciertos Terceros Países.

1.3.3. Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión sobre Terceros Países de Alto Riesgo.

1.3.4. Directiva (UE) 2015/849 – Cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales

1.3.5. Reglamento (UE) 2015/847 – Información que acompaña a las Transferencias de Fondos

1.3.6. Directiva 2005/60/CE – Tercera Directiva contra el Blanqueo de Capitales

1.3.7. 2006/70/CE – Directiva de Aplicación

1.3.8. Reglamento (CE) 1781/2006

1.3.9. Directiva (UE) 2018/843 – Quinta Directiva contra el Blanqueo de Capitales

1.3.10. Ordenanza Nacional sobre la notificación de transacciones inusuales (LMOT)

1.3.11. Nombramiento de la GCB como supervisor AML/CFT para la LMOT para la industria del juego

1.3.12. Reglas para la Notificación de Transacciones Inusuales PB 2020, 157

1.3.13. Indicadores para reconocer transacciones inusuales PB 2015, 73

BE: Ley de 18 de septiembre de 2017 sobre la prevención del blanqueo de capitales, limitación del uso de efectivo

2. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

El Blanqueo de Capitales se entiende como:

2.1. La conversión o transferencia de bienes, especialmente dinero, sabiendo que dichos bienes provienen de actividades delictivas o de la participación en tales actividades, con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilegal de los bienes o de ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión de tal actividad a evadir las consecuencias legales de las acciones de esa persona o empresa.

2.2. La ocultación o disfraz de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o derechos con respecto a, o propiedad de, bienes, sabiendo que dichos bienes provienen de actividades delictivas o de un acto de participación en tales actividades.

2.3. La adquisición, posesión o uso de bienes, sabiendo, en el momento de la recepción, que dichos bienes provienen de actividades delictivas o de la asistencia en tales actividades.

2.4. Participación en, asociación para cometer, intentos de cometer y ayudar, instigar, facilitar y aconsejar la comisión de cualquiera de las acciones mencionadas en los puntos anteriores.

2.5. El blanqueo de capitales se considerará como tal incluso cuando las actividades que generaron los bienes a blanquear se llevaron a cabo en el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer país.

3. VERIFICACIÓN

3.1. La identificación formal del cliente al establecer relaciones comerciales es crucial para el cumplimiento de las regulaciones contra el blanqueo de capitales y las políticas de Conozca a su Cliente (KYC).

Para completar nuestras verificaciones, podemos solicitarle que nos proporcione:

Documento nacional de identidad, Pasaporte o permiso de conducir, junto con una factura de servicios públicos reciente (como gas, electricidad, impuesto municipal, extracto bancario o de sociedad de construcción), fechada dentro de los últimos seis meses;

Prueba de titularidad del método de pago utilizado para los depósitos. Esto puede variar según el método de depósito y podría incluir una copia de la tarjeta de crédito utilizada, una captura de pantalla del monedero electrónico o un extracto bancario reciente.

* Adicionalmente podemos solicitar cualquier otro documento que consideremos necesario para completar nuestro proceso de verificación.

3.2. A continuación se presentan posibles indicadores, o "señales de alerta", que los empleados de Wild7.bet deben considerar al evaluar transacciones por posible blanqueo de capitales:

3.2.1. Clientes poco cooperativos para completar los procedimientos de Diligencia Debida del Cliente (CDD) o Diligencia Debida Reforzada (EDD).

3.2.2. Intentos de los clientes de registrar múltiples cuentas con Wild7.bet

3.2.3. Depósitos de cantidades significativas mediante múltiples tarjetas prepago en una sola sesión.

3.2.4. Los depósitos exceden los patrones típicos de apuestas por un margen considerable.

3.2.5. Apuestas pequeñas a pesar de depósitos significativos, seguidas de solicitudes de retiros muy superiores a cualquier ganancia.

3.2.6. Solicitudes frecuentes de depósito y retiro sin explicación razonable.

3.2.7. Cambios notables en la actividad de juego de un cliente, particularmente en los volúmenes de transacciones.

3.2.8. Consultas sobre la transferencia de fondos entre cuentas dentro del mismo grupo de juego.

3.2.9. Transacciones desproporcionadas a la riqueza, ingresos o situación financiera conocida del cliente.

3.2.10. Comportamiento sospechoso observado durante el juego de alto riesgo.

Además, se le puede solicitar que proporcione información sobre el origen de sus fondos y patrimonio. Esto implica proporcionar una declaración de su origen de riqueza y cualquier documento corroborativo que verifique el origen declarado, como extractos bancarios y nóminas. Nos reservamos el derecho de suspender depósitos y retiros adicionales y de bloquear su cuenta si no cumple con nuestra solicitud de la información y documentación necesarias.

Bajo ciertas circunstancias, es posible que necesitemos comunicarnos con usted y solicitar información adicional para completar el proceso de verificación. En cualquier momento, se le puede solicitar que proporcione una foto en vivo de usted sosteniendo la documentación de identificación. Si nuestras verificaciones no pueden completarse utilizando la documentación de identificación proporcionada, podemos solicitar un DNI notarizado o un DNI certificado equivalente según la ley aplicable en una determinada jurisdicción. Hasta que recibamos información satisfactoria, podemos restringir cualquier actividad relacionada con su cuenta. Además, si sospechamos información deliberadamente incorrecta o si hay preocupaciones con respecto al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, nos reservamos el derecho de retener cualquier fondo depositado tras el cierre de su cuenta.

Al aceptar estos términos, nos autoriza a realizar las verificaciones necesarias para verificar su identidad e información de contacto para prevenir el blanqueo de capitales. Además, conservamos el derecho de posponer o retener cualquier pago hacia o desde su cuenta hasta que estemos satisfechos con nuestro proceso de verificación.

3.3. Identificación de Personas Políticamente Expuestas e Individuos Sancionados

El manejo de Personas Políticamente Expuestas (PEP) e individuos sancionados en el sitio web de Wild7.bet implica implementar medidas estrictas de cumplimiento y diligencia debida. A continuación se presenta una descripción detallada de estas medidas tomadas por nuestro Equipo de Riesgo/Cumplimiento:

3.3.1. Diligencia Debida del Cliente (CDD)

Se implementan procedimientos KYC robustos destinados a recopilar y verificar la información personal de todos los clientes en el momento del registro. Esto incluye, entre otros, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección y documentos de identificación.

3.3.2. Diligencia Debida Reforzada (EDD)

Aplicar EDD para clientes de alto riesgo, incluidas las PEP e individuos sancionados. Esto implica verificaciones de antecedentes más detalladas y monitoreo continuo.

3.3.3. Filtrado, que puede incluir:

- Listas de PEP y Sanciones: Actualizar regularmente y usar bases de datos de PEP e individuos sancionados. Estas pueden incluir listas de organizaciones globales como las Naciones Unidas, OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y listas de sanciones de gobiernos nacionales;
- Servicios de Terceros: Emplear servicios de terceros o soluciones de software especializadas en filtrado de PEP y sanciones para automatizar y agilizar el proceso.

4. MONITOREO DE TRANSACCIONES

4.1. Wild7.bet se reserva el derecho de monitorear todas las transacciones de los jugadores en nuestro Sitio Web para prevenir el blanqueo de capitales y otras actividades ilegales. Está estrictamente prohibido utilizar el Sitio Web y sus sistemas para facilitar cualquier forma de transferencia ilegal de dinero. El sitio web no debe utilizarse para participar en actividades ilegales, fraudulentas o prohibidas, incluidos, entre otros, el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

4.2. Wild7.bet se reserva el derecho de notificar a las autoridades pertinentes, así como a otros proveedores de servicios en línea, bancos, compañías de tarjetas de crédito u otras instituciones, incluidas instituciones financieras, sobre su identidad y cualquier actividad ilegal, fraudulenta o inapropiada sospechada.

4.3. Dado el compromiso de Wild7.bet con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, usted reconoce que:

4.3.1. Los detalles, incluidos el nombre y la dirección, proporcionados al abrir su cuenta son precisos;

4.3.2. Usted es el propietario legal de los fondos depositados en su cuenta en cualquier momento;

4.4. El cumplimiento de AML exige la implementación de un monitoreo continuo de transacciones para identificar transacciones que se desvían del perfil establecido del cliente y parecen inusuales o sospechosas. Si se sospecha que está involucrado en actividades fraudulentas, ilegales o inapropiadas, como blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, o si viola nuestros Términos y Condiciones, su acceso al Sitio Web se terminará inmediatamente y su cuenta puede ser bloqueada. En tales casos, nos reservamos el derecho de retener todos los fondos en la(s) cuenta(s) relevante(s). Cualquier actividad sospechosa de la cuenta puede ser objeto de investigación, dependiendo de los hallazgos.

Basándose en los hallazgos de este examen y la información recopilada, el equipo AML determinará si es necesario presentar un SAR (Informe de Actividad Sospechosa) a la FIU, según lo exigen las obligaciones legales descritas en la Ley de 18 de septiembre de 2017.

Cualquier informe de actividad debe presentarse por escrito (ya sea manual o electrónicamente) al AMLCO utilizando el formulario de divulgación proporcionado. Este informe debe contener detalles completos, que incluyen, entre otros:

4.4.1. Información completa sobre las personas involucradas.

4.4.2. Descripción detallada de la naturaleza de su participación.

4.4.3. Identificación de los tipos de actividades de blanqueo de capitales observadas.

4.4.4. Fechas de las actividades sospechadas.

4.4.5. Estado de las transacciones: si han ocurrido, están en curso o son inminentes.

4.4.6. Lugares donde ocurrieron las actividades.

4.4.7. Métodos utilizados para llevar a cabo las actividades.

4.4.8. Cantidad de dinero involucrada.

4.4.9. Justificación de la Sospecha.

4.4.10. Inclusión de toda la documentación de respaldo relevante disponible para el Empleado o Consultor para ayudar al MLRO a tomar decisiones informadas sobre cómo proceder.

Al aceptar los Términos y Condiciones, otorga autorización a Wild7.bet para realizar verificaciones según sea necesario, ya sea a nuestra discreción o según lo soliciten terceros, para confirmar estos detalles (denominados "Verificaciones"). Además, reconoce que, a nuestra solicitud, es posible que deba proporcionar más información sobre cualquier detalle proporcionado previamente, incluidos los relacionados con los depósitos realizados en su cuenta.

5. ORGANIZACIÓN DEL AML PARA WWW.WILD7.BET

5.1. De acuerdo con la legislación AML, Wild7.bet ha designado el "nivel más alto" para la prevención del BC: La dirección completa de BlockBit N.V. está a cargo.

5.2. Además, un AMLCO /Oficial de Cumplimiento contra el Blanqueo de Capitales/ está a cargo de la aplicación de la política y los procedimientos AML dentro del Sistema.

5.3 El AMLCO está bajo la responsabilidad directa de la Dirección General.

6. CAMBIOS EN LA POLÍTICA AML Y REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN

Cada cambio importante de la política AML de Wild7.bet está sujeto a la aprobación de la dirección general de BlockBit N.V. y del oficial de cumplimiento contra el blanqueo de capitales.

7. PROCEDIMIENTOS

Las reglas AML, incluidos los estándares mínimos de KYC, se traducirán en orientación operativa o procedimientos que están disponibles en el sitio de Intranet de Wild7.bet.

8. CONSERVACIÓN DE REGISTROS

8.1. Los registros de datos obtenidos con fines de identificación deben conservarse durante al menos diez años después de que haya finalizado la relación comercial.

8.2. Los registros de todos los datos de transacciones deben conservarse durante al menos diez años después de la realización de las transacciones o el fin de la relación comercial.

8.3. Estos datos se cifrarán de forma segura y se almacenarán fuera de línea y en línea.

9. CAPACITACIÓN

9.1. Los empleados de Wild7.bet realizarán controles manuales con aprobación basada en riesgos, para lo cual reciben capacitación especial.

9.2. El programa de capacitación y concienciación se refleja en su uso:

- Un programa obligatorio de capacitación AML de acuerdo con las últimas evoluciones regulatorias, para todos los que tienen contacto con finanzas;
- Sesiones académicas de aprendizaje AML para todos los nuevos empleados;

9.3. El contenido de este programa de capacitación debe establecerse de acuerdo con el tipo de negocio para el que trabajan los aprendices y los puestos que ocupan. Estas sesiones son impartidas por un especialista en AML que trabaja en el equipo AML de BlockBit N.V.

10. AUDITORÍA

La auditoría interna establece regularmente misiones e informes sobre actividades AML.

11. SEGURIDAD DE DATOS

11.1. Todos los datos proporcionados por cualquier usuario/cliente se mantendrán seguros y no se venderán ni se entregarán a nadie más. Solo si lo exige la ley, o para prevenir el blanqueo de capitales, los datos pueden compartirse con la autoridad AML del estado afectado.

11.2. Wild7.bet seguirá todas las directrices y reglas de la directiva de protección de datos (oficialmente Directiva 95/46/CE)

12. CONTÁCTENOS

Si tiene alguna pregunta sobre nuestra Política AML y KYC, contáctenos:

Por correo electrónico: support@wild7.bet.

Si tiene alguna queja sobre nuestra Política AML y KYC o las verificaciones realizadas en su Cuenta y su Persona, contáctenos:

Por correo electrónico: aml@wild7.bet

Política AML de Hypernova Ltd.

Última actualización: 05/01/2026