Centro de ayuda

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Nuestro objetivo es brindar la máxima seguridad a todos los usuarios de wild7.bet, lo que se logra mediante la verificación periódica de sus cuentas. Este proceso garantiza la exactitud de los datos de los usuarios registrados y verifica la legitimidad de los métodos de depósito, previniendo el uso indebido o el robo por parte de terceros no autorizados. Esta iniciativa se alinea con el marco general establecido con wild7.bet para combatir el blanqueo de capitales (BC). wild7.bet implementa medidas sensatas para gestionar y mitigar el riesgo de blanqueo de capitales, incluyendo la asignación de recursos y controles adecuados. 1.2. wild7.bet se compromete a cumplir con estrictas regulaciones contra el blanqueo de capitales (BC), exigiendo que tanto la gerencia como los empleados cumplan estrictamente estas normas para evitar el uso indebido de sus servicios para actividades de blanqueo de capitales. 1.3. El programa de BC de wild7.bet está estructurado para cumplir con: 1.3.1. Reglamento Delegado (UE) 2018/1108 de la Comisión sobre los Puntos de Contacto Centrales 1.3.2. Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión sobre medidas para grupos presentes en determinados terceros países. 1.3.3. Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión sobre terceros países de alto riesgo. 1.3.4. Directiva (UE) 2015/849 – Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales 1.3.5. Reglamento (UE) 2015/847 – Información que acompaña a las transferencias de fondos 1.3.6. Directiva 2005/60/CE – Tercera Directiva contra el blanqueo de capitales 1.3.7. 2006/70/CE – Directiva de aplicación 1.3.8. Reglamento (CE) 1781/2006 1.3.9. Directiva (UE) 2018/843 – Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales 1.3.10. Ordenanza nacional sobre la notificación de operaciones inusuales (LMOT) 1.3.11. Designación del GCB como supervisor de ALD/CFT para el LMOT en la industria del juego. 1.3.12. Normas para el Reporte de Transacciones Inusuales PB 2020, 157. 1.3.13. Indicadores para el reconocimiento de transacciones inusuales PB 2015, 73BE: Ley de 18 de septiembre de 2017 sobre la prevención del blanqueo de capitales y la limitación del uso de efectivo.

2. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES.

Se entiende por blanqueo de capitales: 2.1. La conversión o transferencia de bienes, especialmente dinero, a sabiendas de que dichos bienes provienen de una actividad delictiva o de la participación en dicha actividad, con el fin de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión de dicha actividad a evadir las consecuencias legales de sus acciones. 2.2. La ocultación o el encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o derechos con respecto a, o la propiedad de, bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de una actividad delictiva o de un acto de participación en dicha actividad. 2.3. La adquisición, posesión o uso de bienes, a sabiendas, al momento de su recepción, de que dichos bienes provienen de una actividad delictiva o de la asistencia a dicha actividad. 2.4. La participación, asociación para cometer, intento de cometer, y la complicidad, instigación, facilitación y asesoramiento para la comisión de cualquiera de los actos mencionados en los puntos anteriores. 2.5.El blanqueo de capitales se considerará como tal incluso cuando las actividades que generaron los bienes objeto de blanqueo se hayan llevado a cabo en el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer país.

3. VERIFICACIÓN

3.1. La identificación formal del cliente al iniciar relaciones comerciales es crucial para el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y las políticas de Conozca a su Cliente (KYC). Para completar nuestras comprobaciones de verificación, podremos solicitarle: Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso de Conducir, junto con una factura reciente de servicios públicos (como gas, electricidad, impuesto municipal, extracto bancario o de sociedad de crédito hipotecario), con fecha no superior a seis meses; Comprobante de titularidad del método de pago utilizado para los depósitos. Esto puede variar según el método de depósito y podría incluir una copia de la tarjeta de crédito utilizada, una captura de pantalla del monedero electrónico o un extracto bancario reciente.* Además, podremos solicitar cualquier otro documento que consideremos necesario para completar nuestro proceso de verificación. 3.2. A continuación, se presentan posibles indicadores o "señales de alerta" que los empleados de wild7.bet deben considerar al evaluar transacciones para detectar posible blanqueo de capitales: 3.2.1. Clientes que no cooperan al completar los procedimientos de Diligencia Debida del Cliente (DDC) o Diligencia Debida Reforzada (DDE). 3.2.2. Intentos de los clientes de registrar varias cuentas en wild7.bet. 3.2.3. Depósitos de cantidades significativas mediante múltiples tarjetas prepago en una misma sesión. 3.2.4. Los depósitos superan considerablemente los patrones de apuestas habituales. 3.2.5. Apuestas pequeñas a pesar de depósitos importantes, seguidas de solicitudes de retiros muy superiores a las ganancias. 3.2.6. Solicitudes frecuentes de depósito y retiro sin una explicación razonable. 3.2.7. Cambios notables en la actividad de juego de un cliente, especialmente en el volumen de transacciones. 3.2.8. Consultas sobre la transferencia de fondos entre cuentas dentro del mismo grupo de juego. 3.2.9. Transacciones desproporcionadas al patrimonio, los ingresos o la situación financiera conocidos del cliente. 3.2.10. Comportamiento sospechoso observado durante juegos de alto riesgo. Además, es posible que se le solicite información sobre el origen de sus fondos y patrimonio. Esto implica proporcionar una declaración de su origen patrimonial y cualquier documento que corrobore la fuente declarada, como extractos bancarios y nóminas. Nos reservamos el derecho a suspender nuevos depósitos y retiros, y a bloquear su cuenta si no cumple con nuestra solicitud de información y documentación necesarias. En determinadas circunstancias, es posible que necesitemos contactarle para solicitarle información adicional para completar el proceso de verificación. En cualquier momento, se le puede solicitar una foto suya en vivo sosteniendo el documento de identificación. Si no podemos realizar nuestras comprobaciones con el documento de identificación proporcionado, podremos solicitarle una identificación notariada o una identificación certificada equivalente según la legislación aplicable en la jurisdicción correspondiente. Hasta que recibamos información satisfactoria,Podemos restringir cualquier actividad relacionada con su cuenta. Además, si sospechamos que hay información deliberadamente incorrecta o si existen inquietudes sobre lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, nos reservamos el derecho de retener los fondos depositados después del cierre de su cuenta. Al aceptar estos términos, nos autoriza a realizar las verificaciones necesarias para verificar su identidad e información de contacto y prevenir el lavado de dinero. Además, nos reservamos el derecho de posponer o retener cualquier pago a o desde su cuenta hasta que estemos satisfechos con nuestro proceso de verificación. 3.3. Identificación de Personas Expuestas Políticamente y Sancionadas. El manejo de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y personas sancionadas en el sitio web de Wild7.bet implica la implementación de estrictas medidas de cumplimiento y diligencia debida. A continuación, se detallan las medidas adoptadas por nuestro Equipo de Riesgo/Cumplimiento: 3.3.1. Debida Diligencia del Cliente (CDD). Implementamos sólidos procedimientos KYC para recopilar y verificar la información personal de todos los clientes en el momento del registro. Esto incluye, entre otros, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección y documentos de identificación. 3.3.2. Debida Diligencia Reforzada (EDD). Aplique la EDD a clientes de alto riesgo, incluyendo personas políticamente expuestas (PEP) y personas sancionadas. Esto implica verificaciones de antecedentes más detalladas y un monitoreo continuo. 3.3.3. Evaluación, que puede incluir:

- Listas de Personas con Perjuicios y Sanciones: Actualizar y utilizar periódicamente las bases de datos de Personas con Perjuicios y personas sancionadas. Estas pueden incluir listas de organizaciones globales como las Naciones Unidas, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y listas de sanciones de gobiernos nacionales. - Servicios de Terceros: Utilizar servicios de terceros o soluciones de software especializadas en la evaluación de Personas con Perjuicios y sanciones para automatizar y agilizar el proceso.

4. MONITOREO DE TRANSACCIONES.

4.1. wild7.bet se reserva el derecho de monitorear todas las transacciones de los jugadores en nuestro sitio web para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Queda estrictamente prohibido utilizar el sitio web y sus sistemas para facilitar cualquier tipo de transferencia ilegal de dinero. El sitio web no debe utilizarse para participar en actividades ilegales, fraudulentas o prohibidas, incluyendo, entre otras, el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. 4.2. wild7.bet se reserva el derecho de notificar a las autoridades pertinentes, así como a otros proveedores de servicios en línea, bancos, compañías de tarjetas de crédito u otras instituciones, incluidas las financieras, sobre su identidad y cualquier sospecha de actividad ilegal, fraudulenta o indebida. 4.3. Dado el compromiso de wild7.bet con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, usted reconoce que: 4.3.1. los datos, incluidos el nombre y la dirección, proporcionados al abrir su cuenta son exactos; 4.3.2. usted es el titular legal de los fondos depositados en su cuenta en cualquier momento; 4.4. El cumplimiento de la normativa AML exige la implementación de una monitorización continua de las transacciones para identificar transacciones que se desvíen del perfil de cliente establecido y parezcan inusuales o sospechosas. Si existe la sospecha de que usted está involucrado en actividades fraudulentas, ilegales o indebidas, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o si infringe nuestros Términos y Condiciones, su acceso al Sitio Web será cancelado de inmediato y su cuenta podría ser bloqueada. En tales casos, nos reservamos el derecho a retener todos los fondos en la(s) cuenta(s) correspondiente(s). Cualquier actividad sospechosa en una cuenta podría ser objeto de investigación, dependiendo de los hallazgos. Con base en los hallazgos de este examen y la información recopilada, el equipo de AML determinará si es necesario presentar un RAS (Informe de Actividad Sospechosa) a la UIF, según lo dispuesto por las obligaciones legales descritas en la Ley del 18 de septiembre de 2017. Cualquier informe de actividad debe presentarse por escrito (manual o electrónicamente) al AMLCO utilizando el formulario de divulgación proporcionado. Este informe debe contener detalles completos, incluyendo, entre otros: 4.4.1. Información completa sobre las personas involucradas. 4.4.2. Descripción detallada de la naturaleza de su participación. 4.4.3. Identificación de los tipos de actividades de lavado de dinero observadas. 4.4.4. Fechas de las actividades sospechosas. 4.4.5. Estado de las transacciones: si han ocurrido, están en curso o son inminentes. 4.4.6. Lugares donde ocurrieron las actividades.Métodos utilizados para llevar a cabo las actividades. 4.4.8. Cantidad de dinero involucrada. 4.4.9. Fundamento de la sospecha. 4.4.10. Inclusión de toda la documentación de respaldo pertinente disponible para el Empleado o Consultor para ayudar al MLRO a tomar decisiones informadas sobre cómo proceder. Al aceptar los Términos y Condiciones, usted autoriza a wild7.bet a realizar las comprobaciones de verificación necesarias, ya sea a nuestra discreción o a solicitud de terceros, para confirmar estos datos (denominadas "Comprobaciones"). Además, usted reconoce que, si se lo solicitamos, podría necesitar proporcionar información adicional sobre cualquier dato proporcionado previamente, incluyendo la relativa a los depósitos realizados en su cuenta.

5. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO PARA WWW.WILD7.BET

5.1. De conformidad con la legislación sobre prevención del lavado de dinero, wild7.bet ha designado al "máximo nivel" para la prevención del lavado de dinero: la dirección completa de BlockBit NV está a cargo. 5.2. Además, un Oficial de Cumplimiento Antilavado de Dinero (AMLCO) se encarga de la aplicación de la política y los procedimientos de AML dentro del Sistema. 5.3 El AMLCO está bajo la responsabilidad directa de la Gerencia General.

6. CAMBIOS EN LA POLÍTICA AML Y REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN.

Todo cambio importante en la política AML de wild7.bet está sujeto a la aprobación de la gerencia general de BlockBit NV y del oficial de cumplimiento antilavado de dinero.

7. PROCEDIMIENTOS.

Las normas AML, incluyendo los estándares mínimos de KYC, se traducirán en guías operativas o procedimientos disponibles en la intranet de wild7.bet.

8. MANTENIMIENTO DE REGISTROS.

8.1. Los registros de los datos obtenidos con fines de identificación deben conservarse durante al menos diez años tras la finalización de la relación comercial. 8.2. Los registros de todos los datos de las transacciones deben conservarse durante al menos diez años tras la realización de las transacciones o la finalización de la relación comercial. 8.3. Estos datos se almacenarán de forma segura, encriptados y en línea.

9. CAPACITACIÓN.

9.1. Los empleados de wild7.bet realizarán controles manuales sobre una aprobación basada en riesgos, para lo cual recibirán capacitación especial. 9.2. El programa de capacitación y concienciación se refleja en su aplicación: - Un programa obligatorio de capacitación en AML, de acuerdo con las últimas novedades regulatorias, para todos los involucrados en finanzas; - Sesiones académicas de capacitación en AML para todos los nuevos empleados; 9.3. El contenido de este programa de capacitación debe establecerse de acuerdo con el tipo de empresa para la que trabajan los aprendices y los puestos que ocupan. Estas sesiones son impartidas por un especialista en AML del equipo de AML de BlockBit NV.

10. AUDITORÍA:

Auditoría interna establece periódicamente misiones e informes sobre actividades de AML.

11. SEGURIDAD DE DATOS:

11.1. Todos los datos proporcionados por cualquier usuario/cliente se mantendrán seguros y no se venderán ni cederán a terceros. Solo si la ley lo exige o para prevenir el lavado de dinero, los datos se podrán compartir con la autoridad AML del estado afectado. 11.2. wild7.bet seguirá todas las pautas y normas de la directiva de protección de datos (oficialmente Directiva 95/46/EC)

12.CONTÁCTENOS

Si tiene alguna pregunta sobre nuestra Política AML y KYC, contáctenos: Por correo electrónico:support@wild7.bet. Si tiene alguna queja sobre nuestra Política AML y KYC o las verificaciones realizadas en su Cuenta y su Persona, contáctenos: Por correo electrónico: aml@wild7.bet Política AML de Hypernova Ltd. Última actualización: 12/04/2024